金融机构应当对超过一定金额的现金交易开展尽职调查

金融机构应当对超过一定金额的现金交易开展尽职调查

实施1号令的主要目的是预防和遏制洗钱、电信诈骗、非法集资、非法传销、跨境赌博、地下钱庄等违法犯罪活动,保护人民群众资金安全和利益。3