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识别客户身份,关于识别客户身份的所有信息

: 交通银行郑州违法未按规定识别客户身份遭央行处罚30万元

10月17日，中国人民银行郑州中心支行网站发布行政处罚信息显示，交通银行股份有限公司郑州未来支行未按规定履行客户身份识别义务，对单位罚
2018-10-18 15:41:23

千万反洗钱罚款寿险公司占七成违规识别客户身份仍是祸根

保险业反洗钱严监管力度不减。2022年1月12日，北京商报记者梳理发现，央行2021年对保险业开出的反洗钱罚金依旧超千万，合计罚没金额1267 35万元，比20

2022-01-13 17:05:43

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